HVAR30 Април 2024 13:10
Общо събрание на акционерите
Покана и материали за Общо събрание на акционерите
1. Разглеждане индивидуалния годишен финансов отчет за 2023г., годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2023г., консолидирания финансов отчет за 2023г. годишния консолидиран доклад за дейността за 2023г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2023г. доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2023г.; Проект за решение - ОСА приема индивидуалния годишен финансов отчет за 2023г. годишния доклад за дейността на Управителния съвет за 2023г. консолидирания финансов отчет за 2023г., годишния консолидиран доклад за дейността за 2023г., докладите към финансовите отчети на регистрирания одитор за 2023г., доклада на одитния комитет и доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията за 2023г.
2. Разглеждане доклада на директора за връзки е инвеститорите за 2023г.; Проект за решение - ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2023г.
3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2023г.; Проект за решение - ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и Надзорния съвет за дейността им през 2023г.
4. Разглеждане на предложение за избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2024г.; Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет и препоръката на Одитния комитет за назначаване на регистриран одитор за 2023 г. „Грант Торнтон“ ЕООД, рег.№ 032.
5. Разглеждане на предложение за решение за разпределение на финансовия резултат /печалбата/ на дружеството за 2023г.; Проект за решение - ОСА приема предложението на Управителния съвет за разпределение на печалбата за 2023г. в размер на 2 471 233,42 лева да остане като „неразпределена печалба“.;
6. Приемане на решение за избор на членове на Одитния комитет чрез освобождаване на членове и избор на нови членове. Проект за решение: ОСА приема решение за освобождаване на Десислава Русева Кижева, Галина Георгиева Димитрова и Вяра Стоянова Димитрова като членове на Одитния комитет. Избира Десислава Русева Кижева, Галина Георгиева Димитрова и Вяра Стоянова Димитрова за членове на Одитния комитет на „Холдинг Варна“ АД.
7. Преглед на политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Холдинг Варна“ АД. Проект за решение: ОСА не предлага изменения в политиката за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Холдинг Варна“ АД.
всички съобщения за компанията